证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-056
华瑞电器股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
二次临时股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），
以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。信函须在 2025 年 12 月 15 日 16:30 前送达
至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号，证券部；邮编：315806。
联系人：周含欣
联系电话：0574-86115998
通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号
场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华瑞电器股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
华瑞电器股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股份有限公司2025年第
二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
非累积投票提案
附注:
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统
计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人可以自行投票表决。
章。
附件三：
华瑞电器股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自然人
股东签字
注：请拟参加本次股东会的股东于2025年12月15日16:30前以信函或电子邮件方式送达公
司，不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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