方正科技集团股份有限公司
二〇二五年十二月十二日
方正科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料
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方正科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料
根据《上市公司股东大会规则》
《方正科技集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知
如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、
咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决
采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
五、具体投票方式及网络投票操作流程见 2025 年 11 月 27 日《中
国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《证 券时 报 》及 上海 证券 交易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于
召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-076）。
六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
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一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴
国际金融中心 33A 层会议室
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 12 日
至 2025 年 12 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
三、出席人员
司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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四、会议审议事项
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
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议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证
券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新＜公司法＞配
套制度规则实施相关过渡期安排》
以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上
市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的
规定，同时结合自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员
会行使监事会职权，并相应修订《方正科技集团股份有限公司章程》
（以
下简称“
《公司章程》”
）。公司同步修订《公司章程》附件，即《股东会
议事规则》和《董事会议事规则》
，同时废止《监事会议事规则》。
本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案提交公司本次股
东大会审议，于股东大会批准本次修订前，公司监事会及监事仍将按照
有关法律法规和现行《公司章程》的规定继续履行相应职责。本次股东
大会审议通过后向上海市市场监督管理局申请办理备案登记事宜（包括
但不限于依据政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）
。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于取消监事
会并修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分制度的公告》
（公
告编号：临 2025-074）、《方正科技公司章程》(尚需公司 2025 年第四
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次临时股东大会审议）
、《方正科技股东会议事规则》
（尚需公司 2025 年
第四次临时股东大会审议）
、《方正科技董事会议事规则》
（尚需公司 2025
年第四次临时股东大会审议）
。
以上议案，提请各位股东审议。
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议案二
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件
的修订情况，结合公司实际情况，公司修订及制定公司部分制度。其中
《关联交易管理制度》尚需提交公司本次股东大会审议通过后生效。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于取消监事
会并修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分制度的公告》
（公
告编号：临 2025-074）
、《方正科技关联交易管理制度》(尚需公司 2025
年第四次临时股东大会审议）
。
以上议案，提请各位股东审议。
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