证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-053
华瑞电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年11月25日以微信方式发出。
的董事2人，张波先生、张浚铭先生、姜文平先生、谢劲跃先生、何焕珍女士、
朱一鸿先生、张荣晖先生以通讯方式参会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务报告审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披
露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
的议案》
经审议，杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）原存续期限将于2026年2
月9日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最大化，创造更好的项目退
出窗口，公司董事会同意延长申通物联的存续期限至2028年8月9日。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变
更经营场所的公告》（公告编号：2025-055）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
经审议，公司将于2025年12月16日14:30在公司会议室召开2025年第二次临
时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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