证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-056
安徽国风新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计
持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公
司 ”） 46,263,796 股 股 份 （ 占 金 张 科 技 库 存 股 注 销 后 总 股 本 比 例 为
易”
）。
公司于 2025 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）
的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要
补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的
相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
截至目前，以 2025 年 6 月 30 日为基准日的加期审计更新补充工作
已完成，公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，形成并披露
了《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书
（修订稿）”），详见公司披露的相关公告。如无特别说明，本公告中所涉
及的简称或名词释义与重组报告书（修订稿）一致。重组报告书（修订
稿）涉及的主要修订内容如下：
章节 修订情况
根据修订内容及公司治理结构调整等情况更
释义
新和补充了部分释义
对上市公司股权结构、主要财务指标等进行
重大事项提示
了更新
对风险中所列示上市公司、标的公司财务数
重大风险提示
据等进行了更新
充和更新；
第一节 本次交易概述 2、对上市公司股权结构、主要财务指标进
行了更新；
第二节 上市公司基本情 对上市公司股本结构、主要财务数据和财务
况 指标等进行了更新
第三节 交易对方基本情
对部分交易对方的基本情况等进行了更新
况
容进行了更新；
第四节 标的公司基本情 原材料的采购情况进行了更新；
况 3、对标的公司核心技术人员的基本情况进
行了更新；
合并范围等进行了更新
对上市公司前次募集资金金额及使用等情况
第五节 发行股份情况
进行了更新
务指标、备考财务数据进行了更新；
第九节 管理层讨论与分
况进行了更新；
析
更新；
进行了更新
对上市公司、标的公司财务数据及备考财务
第十节 财务会计信息
数据等进行了更新
第十一节 同业竞争和关 对标的公司关联方及关联交易情况、上市公
联交易 司备考财务数据等进行了更新
对风险中所列示上市公司、标的公司财务数
第十二节 风险因素
据等进行了更新
对上市公司备考财务数据、公司章程中利润
第十三节 其他重要事项
分配相关条款等进行了更新
第十四节 独立董事及中
介机构关于本次交易的 对法律顾问对于本次交易的意见进行了更新
意见
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，
完善了少许表述，对重组方案无影响。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
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