证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-071
福建永福电力设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21
日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本
次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林
一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实
施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再
设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司
章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应
废止。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、
《公司章程》备案等全部相关事项，授权有效期为自公司 2025 年第二次临时股
东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管
理部门最终核准登记的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称
“巨潮网”）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的
公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并须经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性
文件的规定，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订及制定了
部分公司治理制度，并对下列子议案进行逐项审议，具体情况如下：
议案序号 议案名称 表决结果
《关于修订<独立董事专门会议工作细
则>的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>的
议案》
《关于修订<董事会战略委员会工作细
则>的议案》
《关于修订<董事会提名委员会工作细
则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与绩效考核委员
会工作细则>的议案》
《关于修订<董事会审计委员会工作细
则>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议
案》
《关于修订<信息披露事务管理制度>的
议案》
《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管
理制度>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理办法>的议
案》
《关于修订<内部控制评价管理办法>的
议案》
《关于修订<金融衍生品交易管理办法>
的议案》
《关于制定<对外提供财务资助管理制
度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员离职管
理制度>的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理办法>的议案》
本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《累积投
票制度实施细则》更名为《累积投票制实施细则》，《信息披露暂缓与豁免事务
管理制度》更名为《信息披露暂缓与豁免事务管理办法》，《内幕信息知情人登
记管理制度》更名为《内幕信息知情人登记管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制
定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-073）及相关制度全文。
本议案的子议案 2.01-2.09、2.22 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审
议，其中子议案 2.01、2.02 须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年，审计费
用为人民币 175 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公
告编号：2025-074）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 在福州市海西科技园高新
大道 3 号福建永福电力设计股份有限公司 2006 会议室召开公司 2025 年第二次临
时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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