证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-056
海能达通信股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会
的议案》。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月
统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-15:00。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截止 2025 年 12 月 5 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议
表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书
见附件二），该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
非累积投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议
审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
议案 1、议案 2 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
特别提示：在累积投票表决方式下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，议案 1、2、3、4 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
议案 5 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
券交易所股东账户卡等办理登记手续。
日下午 17:00 前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
海能达通信股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
能投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，有 5 位候选人）
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意
分配，但总数不得超过其持有的股数与 5 的乘积。
② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分
配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有
限公司 2025 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委
托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
应选人数
应选人数
非累积投票提案
关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数量及性质：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
附注：
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