证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-045
宁波德昌电机股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于2025年11月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于
会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事
规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-047）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
金制度管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上 述 1-29 项 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度。
（三）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应予换届。经董
事会提名委员会资格审查，同意提名黄裕昌、张利英、黄轼为公司第三届董事会
非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为
止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会和第二届董事会第二十一
次会议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应予换届。经董
事会提名委员会资格审查，同意提名张建明、赵意奋、俞雅乖为公司第三届董事
会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为
止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司 2025 年第二次董事会提名委员会和第二届董事会第二十一
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币 8 万元（税前）的标
准计发，公司代扣代缴个人所得税。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
本议案已经公司 2025 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议和第二届董事
会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-048）
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
（公告编号：2025-049）
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
三、备查文件
特此公告。
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