纳百川新能源股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委
员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
公司董事会专门委员会人员构成情况如下表所示：
委员会名称 委员 召集人
董事会战略决策委员会 陈荣贤、陈超鹏余、贝赛 陈荣贤
董事会审计委员会 宋其敏、贝赛、娄杭 娄杭
董事会提名委员会 宋其敏、贝赛、娄杭 娄杭
董事会薪酬与考核委员会 陈荣贤、贝赛、娄杭 贝赛
（以下无正文）
（本页无正文，为《纳百川新能源股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况的说明》之盖章页）
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