证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-077
湖北能源集团股份有限公司
关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月
定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2024 年度向特定对象发行股
票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971 号）
批准，公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股
扣除相关发行费用人民币 5,299,041.15 元
（不
含税）后，实际募集资金净额为 2,894,700,957.25 元。募集资金已
于 2025 年 10 月 17 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊
普通合伙)已于 2025 年 10 月 17 日对上述募集资金的资金到位情况进
行了审验，并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》（信会
师报字[2025]第 ZE23531 号）。上述募集资金已全部存放于经董事会
批准开设的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。
截至 2025 年 11 月 26 日，募集资金已扣除保荐及承销费 0.0176
亿元，当前余额为 28.9824 亿元。
二、募集资金置换先期投入情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》），公司
向特定对象发行 A 股股票的实际募集资金在扣除发行费用（不含增值
税）后将用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目，项目总投资 93.1 亿元，
募集资金承诺投入金额不超过 29 亿元。
截至 2025 年 10 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为 733,809,768.17 元，本次拟使用募集资金
置换金额为 733,809,768.17 元。
（二）以自筹资金支付发行费用情况
截至 2025 年 10 月 17 日，公司已使用自筹资金预先支付其他发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 1,879,522.70 元 ， 公 司 拟 使 用 募 集 资 金
三、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：
“在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资
金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法规规定的程序予以置换。”
本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一
致，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超
过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定。
四、本次募集资金置换履行的审议程序
公司于 2025 年 11 月 26 日召开第十届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募
集资金置换预先已投入自筹资金事宜。上述事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北能源集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的专项说明的鉴证报告》（XYZH/2025BJAA18B0535 号），认为，
《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
专项说明》按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定的有关要求编制，反映了公司截至 2025 年 10 月 17 日止以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第十届董
事会第十二次会议审议通过，本次使用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项依法履行了必要
的决策程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，该事
项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次使用募集资
金置换预先已投入自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的专项说明的鉴证报告》（XYZH/2025BJAA18B0535 号）；
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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