证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-063
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
宁波星源卓镁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26
日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治
理制度的议案》，具体内容公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作、提升公司治理水
平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行制定、修订，具体内容如下：
序号 制度名称 方式 是否提交股东大会审议
序号 制度名称 方式 是否提交股东大会审议
防范控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金管理制度
董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度
注：《股东会议事规则》原名为《股东大会议事规则》
上述制度的修订、制定已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中
序号 1-8、序号 20 项制度尚需提交公司股东大会审议，序号 1-2 项须经股东大会
特别决议审议通过，
上述制定、修订的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
特此公告。
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