证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-040
香溢融通控股集团股份有限公司
关于非独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 25 日
收到董事丁敏女士提交的书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。丁
敏女士因个人工作原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会薪酬与考核委员
会委员职务，其辞任后将不再担任公司任何职务。
一、董事提前离任的基本情况
是否继续
是否存在
在上市公 具体职
原定任期 离任 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 司及其控 务（如
到期日 原因 毕的公开
股子公司 适用）
承诺
任职
丁敏 非 独 立 董 2025 年 11 2026 年 4 个 人 否 不适用 否
事、董事会 月 25 日 月 30 日 工 作
薪酬与考核 原因
委员会委员
截止本公告日，丁敏女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事
项。
二、离任对公司的影响
丁敏女士与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的需要特
别关注的事宜。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，丁敏女士的辞职报
告自送达公司之日起生效，丁敏女士辞任董事职务不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。
丁敏女士在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对丁敏女士在任职期间为
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
三、补选董事的情况
公司已经收到控股股东方出具的第十一届董事会董事推荐表，将按照法定程
序，尽快完成非独立董事补选工作。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
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