证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-065
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
√作为投票对象的
子议案数：（9）
《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联
方占用公司资金管理制度>的议案》
会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户
卡及持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东
账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填
写《股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 12
月 11 日 16:00 前送达公司证券事务部。采用信函登记的，信封请注明“股东大
会”字样。不接受电话登记。
联系人：王建波
联系电话：0574-86910030
邮箱：wangjb@nbxingyuan.com
通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号证券事务部
（1）现场会议为期半天，与会股东或其委托代理人食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东委托代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场，以便签到入会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票
系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席2025年12月12日召开的宁
波星源卓镁技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
√作为投票对象的子议案数：
（9）
《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
划“√”做出投票指示。
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件3
宁波星源卓镁技术股份有限公司
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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