股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-039
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025
年第六次会议于 2025 年 11 月 25 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式
召开，会议通知已于 2025 年 11 月 19 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由
董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实
际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。
本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登
记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时
新增制定相应制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
序号 子议案 表决结果
《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议
案》
《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份
及其变动管理制度>的议案》
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制
度>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的
议案》
案》
《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制
度>的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股
份及其变动管理制度>的议案》
《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的
议案》
（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 在公司办公楼会议室以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
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