证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-075
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
司）以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届董事
会第十二次会议。本次会议通知已于 2025 年 11 月 18 日通过电子邮
件或送达方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张
龙董事、韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事、陈海嵩
董事现场参加会议，涂山峰董事、龚平董事、罗仁彩董事以视频方式
参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会
议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同期届满，会议
同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度
审计机构，聘期一年，审计费用为 155 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
为保障公司募集资金管理和使用的合法合规性，提高募集资金的
使用效率和效益，会议同意修订公司《募集资金管理制度》。具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理
制度》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，会议
同意公司使用 2024 年度向特定对象发行股票募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 735,689,290.87 元。
保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见、信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，会议
同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设，并有
效控制风险的前提下，使用不超过 20 亿元暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资于保本型现金管理产品，包括结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款、协定存款等，使用期限自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动
使用。
保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会
秘书工作规则>的议案》
为进一步提升董事会秘书工作的规范性和有效性，会议同意修订
《湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《湖北能源集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司接待和
推广工作管理办法>的议案》
为进一步规范接待和推广工作流程，强化投资者关系管理，提升
公司信息披露质量，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司接待
和推广工作管理办法》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公
司接待和推广工作管理办法》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于召开湖北能源 2025 年第四次临时股东会
的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年第四次临时股东会，会议具体事项详见 2025 年
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股
份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
八、备查文件
决议。
特此公告。
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