证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-053
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十七次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电话、微信等方式发出。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陆怡皓先生、赵怀球先生以通讯表
决方式出席会议。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同
步对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将
《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时办理后续工商变更登记，
本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及其附
件并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》《公司章程》及
其附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对部分公司治
理制度进行修订、制定。与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及其附
件并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。
议案 2.01、2.02、2.03、2.04 尚需提交股东大会审议。
同意设立第二届董事会提名委员会，并对第二届董事会审计委员会委员进行
调整，具体情况如下：
其中戴静女士担任主任。
其中夏云峰先生担任主任。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘请谭新乔先生任公司总经理；聘请赵怀球先生任公司常务副总经理；
聘请汪咏梅女士任公司副总经理。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于高级管理人员任职调整的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述候选人已经通过独立董事专门会议的资格审查，符合担任上市公司高级
管理人员的资格要求。
同意公司于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十六日
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