证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-113
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 26 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十八次会议。
本次会议已于 2025 年 11 月 25 日以电话和邮件发出通知。本次会议
由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议
通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
分治理制度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于取消公司监事会、
修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-114）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于补选第八届董事
会独立董事的公告》（公告编号：2025-115）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第
九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-116）。
三、备查文件
特此公告。
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