证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-111
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
方式向全体股东发出 2025 年第六次临时股东会通知，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-103）。
票相结合的方式召开；其中：
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 26 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 26 日 9:15-15:00
本次股东会由董事会召集，由公司副董事长朱江先生主持；参加本次股东会
的有股东、股东代理人、董事、高级管理人员、本次会议选举相关的董事候选人
以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东会的召集、召开与表决程序均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 119,271,816 股，占公司有表决
权股份总数的 32.0505%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 90,830,466 股，占公司有表决
权股份总数的 24.4078%。
通过网络投票的股东 80 人，代表股份 28,441,350 股，占公司有表决权股份
总数的 7.6427%。
通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 43,553,350 股，占公司有
表决权股份总数的 11.7036%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 15,112,000 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0609%。
通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 28,441,350 股，占公司有表决权
股份总数的 7.6427%。
二、议案审议及表决情况
经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表
决：
会议以累积投票制选举王新先生、杨苹女士、王鹏先生为公司第七届董事会
非独立董事，任期三年，自本次股东会通过之日起至公司第七届董事会任期届满
之日为止。具体表决结果如下：
总表决情况：同意股份数 103,346,633 股，占出席本次股东会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数 86.6480%。
中小股东表决情况：同意股份数 27,628,167 股，占出席本次股东会的中小投
资者股东及股东代理人所持有表决权股份总数 63.4352%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意股份数 103,346,540 股，占出席本次股东会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数 86.6479%。
中小股东表决情况：同意股份数 27,628,074 股，占出席本次股东会的中小投
资者股东及股东代理人所持有表决权股份总数 63.4350%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意股份数 103,346,640 股，占出席本次股东会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数 86.6480%。
中小股东表决情况：同意股份数 27,628,174 股，占出席本次股东会的中小投
资者股东及股东代理人所持有表决权股份总数 63.4352%。
表决结果：当选。
会议以累积投票制选举陶冶先生、周玮先生、张静全先生为公司第七届董事
会独立董事，任期三年，自本次股东会通过之日起至公司第七届董事会任期届满
之日为止。具体表决结果如下：
总表决情况：同意股份数 118,347,233 股，占出席本次股东会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数 99.2248%。
中小股东表决情况：同意股份数 42,628,767 股，占出席本次股东会的中小投
资者股东及股东代理人所持有表决权股份总数 97.8771%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意股份数 118,346,228 股，占出席本次股东会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数 99.2240%。
中小股东表决情况：同意股份数 42,627,762 股，占出席本次股东会的中小投
资者股东及股东代理人所持有表决权股份总数 97.8748%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意股份数 118,346,228 股，占出席本次股东会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数 99.2240%。
中小股东表决情况：同意股份数 42,627,762 股，占出席本次股东会的中小投
资者股东及股东代理人所持有表决权股份总数 97.8748%。
表决结果：当选。
上述 6 名当选董事均为非职工代表董事，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表董事雷理程先生共同组成公司第七届董事会。
的议案》
总表决情况：
同 意 118,924,912 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 307,404 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2577%。
中小股东总表决情况：
同意 43,206,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7058%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 118,920,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7055%；
反对 43,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%；弃权 307,404
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 43,202,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7058%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、法律意见
本次股东会由北京炜衡（厦门）律师事务所指派的章之菡律师、邱世豪律
师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2025 年第六次临时股
东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的
规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程
序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十六日
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