股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-040
上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于修订、制定及废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）于
修订、制定及废止部分治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、
规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实
际情况修订、制定、废止部分公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况
上述修订、制定及废止的部分治理制度自公司第八届董事会第十四次（临时）
会议审议通过之日起生效并实施。其中，公司《董事会审核委员会议事规则》
《董
事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬委员会议事规则》《董事会战略委员会
议事规则》《募集资金使用管理办法》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》《信息披露管理制度》及《内部审计制度》全文将在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
