信达证券股份有限公司
会议资料
（证券代码：601059）
信达证券股份有限公司
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现场会议开始时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大
厦 B 座 1608 会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长林志忠先生
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席情况
三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票
四、审议议案
五、现场出席会议的股东投票表决
六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
信达证券股份有限公司
议案 1：关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上
海证券交易所股票上市规则》等外部法律法规、监管规则、自律准则，
进一步完善公司治理结构，信达证券股份有限公司拟对《信达证券股
份有限公司章程》进行修订，最终变更内容以监管部门及公司登记机
构核准或备案内容为准。
敬请各位股东审议。
附件：
《信达证券股份有限公司章程》修订对比表
信达证券股份有限公司董事会
信达证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
议案 1 附件：
《信达证券股份有限公司章程》修订对比表
修订前条款 修订后条款 修订依据
第一章 总则 第一章 总则
第五条 公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲 第五条 公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 1 因 公 司 实 际 情 况
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。公司 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，是公司的法 因 公 司 实 际 情 况
法定代表人由董事会选举或聘任产生。 定代表人，由董事会选举产生。 而修订
担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 确定新的法定代表人。
起 30 日内确定新的法定代表人。
第六章 董事和董事会 第六章 董事和董事会
第二节 董事会 第二节 董事会
第一百二十九条 公司设立董事会，董事会由 9 名董 第一百二十九条 公司设立董事会，董事会由 7 名董事组成， 因 公 司 实 际 情 况
事组成，其中包括 3 名独立董事，职工代表董事 1 其中包括 3 名独立董事，职工代表董事 1 名。董事会设董事 而修订
名。董事会设董事长 1 人，不设副董事长。董事长 长 1 人，不设副董事长。董事长由公司董事担任，由董事会
信达证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选 以全体董事的过半数选举产生。
举产生。
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