证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-099
光启技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
于 2025 年 11 月 20 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025
年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。
会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事金曦先生回避表决
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提
高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司
员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工
的凝聚力和公司的发展活力，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公
司制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公 司 《 2025 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
年员工持股计划管理办法>的议案》，关联董事金曦先生回避表决
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保 2025 年员工持股计划有效落
实，公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法
规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，特制定公司《2025 年员工持股
计划管理办法》。
公 司 《 2025 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事金
曦先生回避表决
为了保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺
利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的
事项，包括但不限于以下事项：
事宜；
持股计划进行相应修改和完善；
重大股权收购、重大子公司出售、资产剥离或导致子公司不再纳入合并报表范围
等特殊事项，则从特殊事项实施完毕年度起对业绩考核目标及基数值进行同口径
调整；
规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内
有效。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
年第五次临时股东会的议案》
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》详见刊登于 2025 年 11 月 27
日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十七日
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