上海金力泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一条 为进一步完善上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《上海金力泰化工股份有限公司独立董事工作
制度》的相关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会
议召开前 3 日通知全体独立董事、董事会秘书。如情况紧急，需要尽快召开独立
董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。
独立董事专门会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、召开形式、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）联系人信息；
（三）会议通知的日期。
第四条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行，独立董事专
门会议可通过现场会议、通讯会议、现场与通讯相结合方式召开。
独立董事不能出席的，需书面委托其他独立董事出席，委托书中应载明授权
范围。
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独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表
决以及通讯表决方式等。
第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并
推举一名代表主持。
第六条 本制度第七条、第八条第一款第一项至第三项所列事项，应当经独
立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。
第七条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同
意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定
的其他事项。
第八条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定
的其他职权。
独立董事行使上述（一）至（三）项所列职权的，应当经独立董事专门会议
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审议并经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司应当披露具体情况和理由。
第九条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当
在会议记录中载明。会议记录应当包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点
和召集人姓名；
（二）出席会议的独立董事的姓名；
（三）会议议程及审议事项；
（四）独立董事发言要点及表决意见；
（五）审议事项最终的表决方式及表决结果。
出席会议的独立董事应在记录上签字，会议记录应至少保存十年。
第十条 独立董事专门会议应形成书面的会议决议并由出席会议的独立董事
签字确认，决议内容应包括如下内容：
（一）会议通知发出的时间和方式、会议召开的日期、地点、方式及召集人
姓名；
（二）会议应到的独立董事人数及实到人数；
（三）会议有关程序及合法有效性；
（四）会议审议事项及表决情况；
（五）其他在会议决议中说明的内容。
第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第十二条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
等相关规定执行。
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第十四条 本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改
后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章
程》的规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
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