证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-079
深圳市长亮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日
召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订和新增部分需提交
股东大会审议的公司治理制度的议案》和《关于修订、新增和废止部分无需提交
股东大会审议的公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、相关制度修订、新增和废止的情况
为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理
办法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况修订、新增
和废止部分公司治理制度，具体情况如下：
是否需要
序
制度名称 相关说明 提交股东
号
大会审议
《董 事会审 计委员会 工作细
则》
《董 事会提 名委员会 工作细
则》
《董 事会薪 酬与考核 委员会
工作细则》
《董事会战略与 ESG 委员会
工作细则》
《经 营管理 执行委员 会工作
细则》
《防范控股股东、实际控制人
制度》
《股东、董事和高级管理人员
制度》
《内 幕信息 知情人登 记管理
制度》
《重 大事项 信息内部 报告制
度》
《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》
《董事、高级管理人员离职管
理制度》
《年 报信息 披露重大 差错责 废止，相关依据规则已经失效，相关内
任追究制度》 容合并至《信息披露管理制度》
废止，相关依据规则已经失效，相关内
容合并至《独立董事工作制度》
废止，相关内容合并至《信息披露管理
等制度中
上述治理制度的修订、新增及废止已经公司第五届董事会第三十二次会议审
议通过，其中《会计师事务所选聘制度》《内部审计制度》《内部控制管理制度》
已经第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过；《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审
议通过。
其中第 1 至 8 项及第 25 项制度尚需提交公司股东大会审议，将于股东大会
审议通过之日起施行；其余制度将于董事会审议通过之日起施行。
修订后及新增的制度全文详见公司于 2025 年 11 月 26 日在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
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