证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-11146
鼎捷数智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会；
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
瞻厅会议室；
数智股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 406 人，代表股份
股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 68,870,978 股，占上市公司有表决权
股份的 25.5095%。通过网络投票的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上
市公司有表决权股份的 1.3283%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过 现场和网络投票的股东 及股东授权委托代表共 397 人，代表股份
东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 7,070,951 股，占上市公司有表决权股份
的 2.6191%。通过网络投票的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上市公司
有表决权股份的 1.3283%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为 271,551,830 股，其中公司回购专用
证券账户持有公司股份数量为 1,570,330 股，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有股东大会表决权，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为
频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,574,235 97.4013 1,773,920 2.4482 109,007 0.1504
其中：中小股东 8,774,208 82.3318 1,773,920 16.6454 109,007 1.0229
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,731,985 96.2389 2,616,577 3.6112 108,600 0.1499
其中：中小股东 7,931,958 74.4286 2,616,577 24.5523 108,600 1.0190
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,748,285 96.2614 2,599,177 3.5872 109,700 0.1514
其中：中小股东 7,948,258 74.5816 2,599,177 24.3891 109,700 1.0294
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,720,285 96.2228 2,621,177 3.6176 115,700 0.1597
其中：中小股东 7,920,258 74.3188 2,621,177 24.5955 115,700 1.0857
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,703,985 96.2003 2,636,277 3.6384 116,900 0.1613
其中：中小股东 7,903,958 74.1659 2,636,277 24.7372 116,900 1.0969
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,726,285 96.2310 2,618,677 3.6141 112,200 0.1549
其中：中小股东 7,926,258 74.3751 2,618,677 24.5721 112,200 1.0528
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,570,035 97.3955 1,772,027 2.4456 115,100 0.1589
其中：中小股东 8,770,008 82.2924 1,772,027 16.6276 115,100 1.0800
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,548,942 97.3664 1,788,620 2.4685 119,600 0.1651
其中：中小股东 8,748,915 82.0944 1,788,620 16.7833 119,600 1.1223
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,576,642 97.4046 1,767,620 2.4395 112,900 0.1558
其中：中小股东 8,776,615 82.3544 1,767,620 16.5863 112,900 1.0594
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十六日
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