证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-091
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
况。
一、会议召开基本情况
次股东会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东会。
方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员
视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年11月26日上午9:15至2025年11月26日下午15:00期间
的任意时间。
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共137人，代表股份总数69,227,800股，占公司有
表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份1,930,080股，下同）比例为68.1350%。
其中，通过现场投票的股东共4人，代表股份总数67,544,400股，占公司有表
决权股份总数比例为66.4782%；通过网络投票的股东共133人，代表股份总数
通过现场和网络投票的中小股东共133人，代表股份总数1,683,400股，占公司
有表决权股份总数比例为1.6568%。
其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股
份总数比例为0.0000%；通过网络投票的中小股东共133人，代表股份总数1,683,400
股，占公司有表决权股份总数比例为1.6568%。
的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：
总表决情况：同意69,150,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权36,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%。
其中，中小股东表决情况：同意1,605,860股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.3938%；反对41,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.4534%；弃权36,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.1528%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
次会议，进行见证并对本次股东会出具了法律意见书，律师认为：公司2025年第四次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会会议形成的决议均合法有效。
五、备查文件
股东会之法律意见书。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
