证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-26
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为
网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 2025 年 11 月 26 日
层会议室。
开。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 78.4373%。其中：
（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 999,946,955 股，占公司
有表决权股份总数的 68.1483%。
（2）通过网络投票的股东 171 人，代表股份 150,972,045 股，占
公司有表决权股份总数的 10.2890%。
（ 3 ） 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 171 人 ， 代 表 股 份
（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛律师出席本次股东会进行见
证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，
议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,150,703,820 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9813%；反对 163,280 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0142%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 22,245,965 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.0420%；反对 163,280 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7269%；弃权 51,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2311%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 1,148,556,840 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.7948%；反对 2,310,060 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2007%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 20,098,985 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 89.4834%；反对 2,310,060 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2847%；弃权 52,100 股（其
中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2320%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛
律师出席会议见证，并对本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席
本次股东会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律
意见书。本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集
人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
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