证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-091
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时在结算公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
二十次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《2025 年第四
次临时股东会会议材料》（公告编号：2025-088、2025-091）。
事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予
以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托
书（见附件 2）、代理人居民身份证。
账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、
本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附
件 2）和代理人居民身份证。
（二）登记时间
（三）登记地点
福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会
办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“武夷投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举公司董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位公司董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 12 日下午 3:00。
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证
号： ）代表本人（公司）出席贵公司于
公司大会议室召开的 2025 年第四次临时股东会，并代表本人
（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代
为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署
之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的每一审议
事项的表决指示如下：
备注
同意票数
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
（股）
可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
委托人姓名（名称）：
委托人证件号码：
（委托人为法人的填统一社会信用代码）
持股数：
委托人深圳证券账户卡号：
股东签名（委托人为法人的需盖章）：
法定代表人签名（委托人为法人的）：
签署日期： 年 月 日
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