证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-092
中国武夷实业股份有限公司
会
议
材
料
中国武夷 2025 年第四次临时股东会材料
目 录
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中国武夷 2025 年第四次临时股东会材料
中国武夷实业股份有限公司
一、主持人宣布会议开始，致欢迎词，介绍参加会议的
公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、高级管理人员等。
二、宣读股东会须知
三、宣读本次会议的提案内容：
提案一 关于增补公司董事的议案。
四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
五、推举监票人、计票人
六、股东对议案进行表决
七、统计有效表决票并宣读表决结果
八、宣读股东会决议
九、与会董事签署股东会决议
十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》
十一、会议主持人宣布会议结束
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中国武夷 2025 年第四次临时股东会材料
中国武夷实业股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保
公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面
的事宜；
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法
享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一
安排发言和解答；
四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，
并出示有效身份证明文件。
六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必
要时可以终止讨论。
七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会
议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
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中国武夷 2025 年第四次临时股东会材料
提案一
关于增补公司董事的议案
尊敬的各位股东：
根据相关股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审核
同意，董事会提名李楠先生和张志昆先生为公司董事候选
人，并在公司股东会选举通过后担任公司董事，任期与公司
第八届董事会一致，简历详见附件。
李楠先生和张志昆先生符合《公司法》《中国武夷实业
股份有限公司公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等董事任职资格和
条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关
联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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中国武夷 2025 年第四次临时股东会材料
附件
李楠先生和张志昆先生简历
李楠，男，1982 年 6 月出生，博士研究生学历，经济师。
历任福建建工集团有限责任公司创新业务事业部副总经理，
负责福建建工集团有限责任公司规划发展部日常管理工作，
福建建信股权投资管理有限公司董事长、法定代表人，福建
建工股权投资有限公司董事长、法定代表人，中国武夷实业
股份有限公司董事，福建建工集团有限责任公司资金管理部
总经理，福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人，
福建省建设投资集团有限责任公司资金管理部总经理、投资
运营事业部党总支副书记、福建建工股权投资有限公司董事
长、法定代表人，现任中国武夷实业股份有限公司党委书记。
张志昆，男，1985 年 5 月出生，博士研究生学历，教授
级高级工程师。历任福建省建筑科学研究院有限责任公司绿
色建筑与节能研究所副所长，综合行政部副主任、主任,福建
建工集团有限责任公司人力资源部（老干<退管>办公室）副
总经理，福建省建设投资集团有限责任公司人力资源部（老
干<退管>办公室）副总经理，现任福建省建设投资集团有限
责任公司企业管理部（外派董事中心）副总经理（主持工作）、
全过程咨询事业部副总经理（主持工作）。
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