证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-118
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十五次（临时）会议的通知，定
于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第六十五次（临时）会议。
于 2025 年 11 月 26 日上午 9：45 以现场结合通讯方式召开并表决。
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事
的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《上海金力泰化工股份有限公
司章程》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度
的公告》（公告编号：2025-120）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
规则》
运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理
制度，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定
发展，结合《公司章程》修订情况，公司修订及制定部分治理制度。
出席会议的董事对相关制度进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案 2.01-2.24 均获得通过，议案 2.01-2.06 尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本并修订<
公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-120）和相
关制度文件。
经公司总裁吴纯超先生提名，第八届董事会提名委员会进行资格审查，公司
董事会同意聘任王彦阳先生担任公司副总裁。王彦阳先生担任公司副总裁之任期
与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第六十五次（临时）会议审议通过之
日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事会秘书及
聘任副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-121）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总裁吴纯超先生提名，第八届董事会提名委员会进行资格审查，公司
董事会同意聘任许子军先生担任公司董事会秘书，许子军先生担任公司董事会秘
书之任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第六十五次（临时）会议审
议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事会秘书及
聘任副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-121）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任王芊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，
任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第六十五次（临时）会议审议通
过之日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事会秘书及
聘任副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-121）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届董事会第六十五次（临时）会议决议》。
特此公告。
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