证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-092
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 26 日下午 16:00 以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次
会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、会议审议情况
为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第十四次会议
的通知期限，于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司董事会人数由6名增加到8名，为保证董事会各专门委员会正常有序
开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董
事会同意对第四届董事会专门委员会成员进行调整。调整后成员任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱火生、黄荷暑、孙永杰
审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱火生、施伟力、高利
提名委员会：朱火生（主任委员）、黄荷暑、曹玉飞、施伟力
薪酬与考核委员会：施伟力（主任委员）、朱火生、黄荷暑、徐桦
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十六日
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