证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-34
河南双汇投资发展股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年11月26
日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易
预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2026年与关联方发生的日常
关联交易情况如下：
和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用许可及劳务、接受关
联人提供的商标使用许可及劳务。
（1）漯河汇盛生物科技有限公司；
（2）深圳万通顺达物流有限公司；
（3）罗特克斯有限公司；
（4）丹尼士科双汇漯河豆业有限公司；
（5）丹尼士科双汇漯河食品有限公司；
（6）哈尔滨鹏达种业有限公司；
（7）河南好烤克食品机械有限公司；
（8）河南双汇物业管理有限公司；
（9）深圳万通博汇科技有限公司；
（10）浙江聚荟新材料有限公司。
关联交易类别
（万元） 生金额（万元）
向关联人采购原辅材料和商品 581,700.00 459,386.59
向关联人销售产品和商品 32,955.00 22,838.13
向关联人提供劳务 300.00 1,016.37
接受关联人提供的劳务 186,115.00 124,734.94
向关联人提供商标使用许可 25.00 21.11
接受关联人提供的商标使用许可 1,100.00 277.51
注：2025年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
本公司于2025年11月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于
对该议案回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会
议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》
《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等相关规定，此项关联交易尚需获得公司股东会的批准，关
联股东罗特克斯有限公司及其关联人士，以及其他符合《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的关联股东应在股东会上对该议案回避表决。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）2026年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联
关联交易 关联交易定 2026 年度 2025 年 1-10 月
交易 关联人
内容 价原则 预计金额 实际发生金额
类别
漯河汇盛生物科技有 采购 协议约定价
限公司及其子公司 猪肠衣等 格
深圳万通顺达物流有 协议约定价
采购商品 800.00 541.14
限公司及其子公司 格
罗特克斯有限公司及 进口猪牛 协议约定价
其子公司 等产品 格
向关 采购液体
丹尼士科双汇漯河豆 协议约定价
联人 浓缩 6,500.00 3,596.29
业有限公司 格
采购 大豆蛋白
原辅 采购
哈尔滨鹏达种业有限 协议约定价
材料 父母代鸡 6,000.00 2,489.41
公司及其子公司 格
和商 苗
品 河南好烤克食品机械 协议约定价
采购设备 1,000.00 0.00
有限公司 格
采购
浙江聚荟新材料有限 协议约定价
PVDC 树 25,000.00 0.00
公司 格
脂
小计 - - 581,700.00 459,386.59
销售
漯河汇盛生物科技有 协议约定价
猪毛肠、 14,500.00 13,023.80
限公司及其子公司 格
向关 猪苦胆等
联人 深圳万通顺达物流有 销售 协议约定价
销售 限公司及其子公司 水电汽等 格
产品 深圳万通顺达物流有 销售 协议约定价
和商 30.00 3.03
限公司及其子公司 商品等 格
品
深圳万通博汇科技有 销售 协议约定价
限公司 商品等 格
关联
关联交易 关联交易定 2026 年度 2025 年 1-10 月
交易 关联人
内容 价原则 预计金额 实际发生金额
类别
出口
罗特克斯有限公司及 肉制品、 协议约定价
其子公司 禽肉产品 格
等
丹尼士科双汇漯河豆 销售 协议约定价
业有限公司 水电汽等 格
丹尼士科双汇漯河食 销售 协议约定价
品有限公司 水电汽等 格
河南好烤克食品机械 销售设备 协议约定价
有限公司 零部件 格
小计 - - 32,955.00 22,838.13
提供房
向关 深圳万通顺达物流有 协议约定价
产、写字 300.00 245.06
联人 限公司及其子公司 格
楼租赁等
提供
劳务 小计 - - 300.00 245.06
接受
深圳万通顺达物流有 协议约定价
运输劳务 175,000.00 119,498.12
限公司及其子公司 格
等
深圳万通顺达物流有 接受 协议约定价
接受 10,000.00 4,441.90
限公司及其子公司 仓储服务 格
关联
接受
人提 深圳万通顺达物流有 协议约定价
房产、车 1,100.00 789.01
供的 限公司及其子公司 格
辆租赁
劳务
河南双汇物业管理有 接受物业 协议约定价
限公司 服务 格
小计 - - 186,115.00 124,734.94
向关 深圳万通顺达物流有 提供商标 协议约定价
联人 限公司及其子公司 使用许可 格
提供 漯河汇盛生物科技有 提供商标 协议约定价
商标 限公司及其子公司 使用许可 格
使用
小计 - - 25.00 21.11
许可
接受 罗特克斯有限公司及 接受商标 协议约定价
关联 其子公司 使用许可 格
人提
供的
商标 小计 - - 1,100.00 277.51
使用
许可
注：1、2025年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
业有限公司等控股子公司数量较多，预计与单一子公司发生的交易金额达不到《深圳证券交
易所股票上市规则》规定的披露标准，为便于预计与披露，该等子公司以同一控制人的口径
进行合并列示。
（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生金额 生金额
关联交 关联交易 1-10 月实 2025 年度 披露日期及
关联人 占同类 与预计
易类别 内容 际发生金 预计金额 索引
业务比 金额差
额
例（％） 异（%）
漯河汇盛生 详见公司于
物科技有限 采购
公司及其子 猪肠衣等 （ http://www.
公司 cninfo.com.cn
漯河双汇物 ）上披露的以
流投资有限 采购 下公告：
公司及其子 商品 1、公司于
公司 2024 年 12 月
采购分割 10 日 披 露 的
向关联 罗特克斯有 肉、分体 《 关 于 2025
人采购 限公司及其 肉、骨类 435,973.58 735,000.00 11.07 -40.68 年度日常关
原辅材 子公司 及副产品 联交易预计
料和商 等 的公告》；
品 丹尼士科双 采购液体 2、公司于
汇漯河豆业 浓缩大豆 3,596.29 6,500.00 0.09 -44.67 2025 年 4 月
有限公司 蛋白 30 日 披 露 的
哈尔滨鹏达 《 2025 年 第
种业有限公 采购父母 一 季 度 报
司及其子公 代鸡苗 告》；
司 3、公司于
小计 - 459,386.59 776,200.00 11.66 -40.82
向关联 漯河汇盛生 《 2025 年 半
销售 年度报告》；
人销售 物科技有限
猪毛肠、 13,023.80 19,500.00 0.26 -33.21 4、公司于
产品 公司及其子
猪苦胆等 2025 年 10 月
和 公司
实际发 实际发
生金额 生金额
关联交 关联交易 1-10 月实 2025 年度 披露日期及
关联人 占同类 与预计
易类别 内容 际发生金 预计金额 索引
业务比 金额差
额
例（％） 异（%）
商品 漯河双汇物 29 日 披 露 的
流投资有限 销售 《 2025 年 第
公司及其子 水电汽等 三 季 度 报
公司 告》。
深圳万通博
销售
汇科技有限 0.95 0.00 0.00 -
商品
公司
深圳万通顺
销售
达物流有限 3.03 0.00 0.00 -
商品
公司
罗特克斯有
销售
限公司及其 5,025.26 12,000.00 0.10 -58.12
肉制品等
子公司
丹尼士科双
销售
汇漯河豆业 658.81 1,200.00 0.01 -45.10
水电汽等
有限公司
丹尼士科双
销售
汇漯河食品 3,553.50 5,000.00 0.07 -28.93
水电汽等
有限公司
小计 - 22,838.13 38,700.00 0.45 -40.99
漯河汇盛生
物科技有限 提供初级
公司及其子 加工等
公司
向关联 漯河双汇物
人提供 提供房
流投资有限
劳务 产、写字 245.06 500.00 1.53 -50.99
公司及其子
楼租赁等
公司
小计 - 1,016.37 2,700.00 6.34 -62.36
漯河双汇物
流投资有限 接受运输
公司及其子 劳务
公司
接受关
深圳万通顺
联人提 接受运输
达物流有限 3,248.87 8,000.00 2.27 -59.39
供的劳 劳务
公司
务
漯河双汇物
流投资有限 接受仓储
公司及其子 服务
公司
实际发 实际发
生金额 生金额
关联交 关联交易 1-10 月实 2025 年度 披露日期及
关联人 占同类 与预计
易类别 内容 际发生金 预计金额 索引
业务比 金额差
额
例（％） 异（%）
漯河双汇物
接受房
流投资有限
产、车辆 789.01 1,000.00 0.55 -21.10
公司及其子
租赁
公司
河南双汇物
接受物业
业管理有限 5.91 8.00 0.00 -26.13
服务
公司
小计 - 124,734.94 188,008.00 87.25 -33.65
漯河双汇物
流投资有限 提供商标
公司及其子 使用许可
公司
向关联
漯河汇盛生
人提供
物科技有限 提供商标
商标使 0.85 3.00 0.01 -71.67
公司及其子 使用许可
用许可
公司
小计 - 21.11 26.00 0.14 -18.81
罗特克斯有
接受关 接受商标
限公司及其 277.51 800.00 0.19 -60.36
联人提 使用许可
子公司
供的商
标使用
小计 - 277.51 800.00 0.19 -60.36
许可
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用）
注：1、2025年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计；
生金额经会计师事务所审计后，将在公司《2025年年度报告》中披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一） 漯河汇盛生物科技有限公司（以下简称汇盛生物）
（1）法定代表人：郭丽军
（2）注册资本：3,257.26 万元人民币
（3）成立时间：2003 年 4 月 29 日
（4）股权关系：万盛制药（香港）有限公司持有汇盛生物 100%股权，兴泰
集团有限公司为汇盛生物的实际控制人。
（5）经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；动物肠衣加工（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农
产品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
（6）注册地址：漯河经济开发区双汇工业园
净资产 11,899.18 万元。2024 年度，汇盛生物实现营业收入 44,305.94 万元，实
现净利润 3,799.71 万元；2025 年 1-9 月，汇盛生物实现营业收入 29,904.84 万元，
实现净利润 1,177.09 万元。
汇盛生物不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为向汇盛
生物及其子公司采购猪肠衣等，销售猪毛肠、猪苦胆等，本公司许可汇盛生物及
其子公司使用本公司部分注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，
其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较
低。
（二） 深圳万通顺达物流有限公司（以下简称万通物流）
（1）法定代表人：郭丽军
（2）注册资本：58,000 万元人民币
（3）成立时间：2023 年 11 月 24 日
（4）股权关系：万通物流国际有限公司持有万通物流 100%股权，兴泰集团
有限公司为万通物流的实际控制人。
（5）经营范围：成品油批发（不含危险化学品）
；以自有资金从事投资活动；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；物联网技
术研发；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；
鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；建筑装饰材料
销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；橡胶制品销售；电力设施器材销售；特种设备销售；电池销
售；轮胎销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；集装箱销售；汽
车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；初级农产品收购；畜牧渔
业饲料销售；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；纸浆销售；货物进出口；技术进出口；家用电器销售；机动车修理
和维护；集装箱维修；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国际货物运输代
理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；
供应链管理服务；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可经营项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运
输（网络货运）；生鲜乳道路运输；食品销售；成品油零售。
（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
（6）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前
海经贸中心一期 B 座 2002A
元，净资产 50,002.68 万元。2024 年度，万通物流实现营业收入 215,267.52 万元，
实现净利润 5,403.98 万元；2025 年 1-9 月，万通物流实现营业收入 156,140.76
万元，实现净利润 9,669.00 万元。
万通物流不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为接受万
通物流及其子公司提供的仓储服务、房产和车辆租赁服务、运输劳务等，向万通
物流及其子公司采购商品、销售水电汽等，向万通物流及其子公司提供房产、写
字楼租赁服务、销售商品等，以及本公司许可万通物流及其子公司使用本公司部
分注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能
力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（三） 罗特克斯有限公司（以下简称罗特克斯）
（1）成立时间：2006 年 2 月 28 日依据香港特别行政区法律在香港注册成
立
（2）经营期限：永续经营
（3）地址：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 76 楼 7602B-7605 室
（4）已缴股本：338.84 亿港币
（5）股权关系：Glorious Link International Corporation 持有罗特克斯 100%
股权，兴泰集团有限公司为罗特克斯的实际控制人。
（6）主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务
元，净资产 134.50 亿美元。2023 年度，罗特克斯实现营业收入 260.22 亿美元，
实现净利润 8.44 亿美元；2024 年度，罗特克斯实现营业收入 258.36 亿美元，实
现净利润 18.44 亿美元（罗特克斯最近一期的财务数据（经审计）为 2024 年度
财务数据）。
罗特克斯不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为通过罗
特克斯及其子公司进口猪分割肉、分体肉、猪骨类及副产品、牛肉产品等其他商
品；通过罗特克斯及其子公司向国际市场出口肉制品、禽肉产品等；罗特克斯及
其子公司许可本公司使用相关商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，
其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较
低。
（四） 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司（以下简称丹尼士科双汇豆业）
（1）法定代表人：James Anthony Andrew
（2）注册资本：2,200 万元人民币
（3）成立时间：2002 年 12 月 24 日
（4）股权关系：Solae Holdings LLC 持有丹尼士科双汇豆业 60%股权，本公
司持有丹尼士科双汇豆业 40%股权。
（5）经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。
（6）注册地址：漯河经济开发区赣江路
务副总裁兼财务总监刘松涛先生在该联营企业担任董事。
万元，净资产 3,224.74 万元。2024 年度，丹尼士科双汇豆业实现营业收入 5,569.30
万元，实现净利润 237.18 万元；2025 年 1-9 月，丹尼士科双汇豆业实现营业收
入 3,296.35 万元，实现净利润-77.43 万元。
丹尼士科双汇豆业不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易
为向其采购液体浓缩大豆蛋白、销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履
约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏
账的可能性较低。
（五） 丹尼士科双汇漯河食品有限公司（以下简称丹尼士科双汇食品）
（1）法定代表人：James Anthony Andrew
（2）注册资本：7,400 万元人民币
（3）成立时间：2004 年 12 月 20 日
（4）股权关系：Solae Holdings LLC 持有丹尼士科双汇食品 52%股权，本公
司持有丹尼士科双汇食品 48%股权。
（5）经营范围：豆制品[其他豆制品：包括植物蛋白、豆类蛋白、分离蛋白、
浓缩蛋白、植物水解蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）]的生产、销售。
（6）注册地址：漯河经济开发区赣江路
务副总裁兼财务总监刘松涛先生在该联营企业担任董事。
收入 31,963.99 万元，实现净利润 2,098.29 万元；2025 年 1-9 月，丹尼士科双汇
食品实现营业收入 20,466.81 万元，实现净利润 1,278.98 万元。
丹尼士科双汇食品不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易
为向其销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好
的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（六） 哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称鹏达种业）
（1）法定代表人：谭国义
（2）注册资本：5,000 万元人民币
（3）成立时间：2021 年 1 月 19 日
（4）股权关系：哈尔滨鹏达牧业有限公司持有鹏达种业 60%股权，本公司
持有鹏达种业 40%股权，谭国义先生为鹏达种业的实际控制人。
（5）经营范围：许可项目：农作物种子经营；种畜禽生产；种畜禽经营；
家禽饲养；肥料生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：
农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；
食用农产品批发。
（6）注册地址：黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇西大街 8 号
常务副总裁兼财务总监刘松涛先生在该联营企业担任董事。
净资产 29,381.34 万元。2024 年度，鹏达种业实现营业收入 16,235.84 万元，实
现净利润 2,385.06 万元；2025 年 1-9 月，鹏达种业实现营业收入 23,216.11 万元，
实现净利润 6,507.25 万元。
鹏达种业不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为向鹏达
种业及其子公司采购父母代鸡苗，根据其经营状况及以前年度履约情况分析，其
具备良好的履约能力。
（七） 河南好烤克食品机械有限公司（以下简称河南好烤克）
（1）法定代表人：李美京
（2）注册资本：2,000 万元人民币
（3）成立时间：2025 年 6 月 16 日
（4）股权关系：江苏好烤克食品机械有限公司持有河南好烤克 60%股权，
本公司持有河南好烤克 40%股权，李美京女士为河南好烤克的实际控制人。
（5）经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；农副食品加工专用设
备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机
械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设
备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物
进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅
助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
（6）注册地址：河南省漯河市经济技术开发区漯上路南侧，普陀山路东侧
联营企业担任董事。
净资产 503.69 万元。河南好烤克的主要业务为开展食品机械相关的研发、制造、
安装、维修、销售等，因其成立时间较短，2025 年 6-9 月实现营业收入 0 万元，
实现净利润-96.31 万元。
河南好烤克不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为向其
采购设备、销售设备零部件，目前其经营状况正常，具备良好的履约能力。
（八） 河南双汇物业管理有限公司（以下简称双汇物业）
（1）法定代表人：陶艳峰
（2）注册资本：100 万元人民币
（3）成立时间：2019 年 04 月 22 日
（4）股权关系：河南双汇地产有限公司持有双汇物业 100%股权，兴泰集团
有限公司为双汇物业的实际控制人。
（5）经营范围：物业管理；城市停车场服务；房屋修缮。
（6）注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路 288 号
净资产 73.48 万元。2024 年度，双汇物业实现营业收入 550.96 万元，实现净利
润 44.85 万元；2025 年 1-9 月，双汇物业实现营业收入 440.63 万元，实现净利润
双汇物业不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为接受其
提供的物业服务。根据其经营状况及以前年度履约情况分析，其具备良好的履约
能力。
（九） 深圳万通博汇科技有限公司（以下简称万通博汇）
（1）法定代表人：郭丽军
（2）注册资本：5,000 万元人民币
（3）成立时间：2023 年 11 月 24 日
（4）股权关系：万通物流国际有限公司持有万通博汇 100%股权，兴泰集团
有限公司为万通博汇的实际控制人。
（5）经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服
务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；电子产品销售；企业管理咨询；
信息安全设备销售；仓储设备租赁服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础
软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
（6）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前
海经贸中心一期 B 座 2002A
净资产 4,010.38 万元。2024 年度，万通博汇实现营业收入 0 万元，实现净利润
-853.24 万元；2025 年 1-9 月，万通博汇实现营业收入 467.37 万元，实现净利润
-136.39 万元。
万通博汇不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为向万通
博汇销售商品等。根据其经营状况及履约情况分析，其具备良好的履约能力。
（十）浙江聚荟新材料有限公司（以下简称浙江聚荟）
（1）法定代表人：吴宇鹏
（2）注册资本：20,000 万元人民币
（3）成立时间：2023 年 12 月 05 日
（4）股权关系：浙江衢州巨塑化工有限公司持有浙江聚荟 60%股权，本公
司持有浙江聚荟 40%股权，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会为浙江聚荟
的实际控制人。
（5）经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术
研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
（6）注册地址：浙江省衢州市念化路 22 号
刘松涛先生在该联营企业担任董事。
净资产 19,256.62 万元。2024 年度，浙江聚荟实现营业收入 6.58 万元，实现净利
润-270.90 万元；2025 年 1-9 月，浙江聚荟实现营业收入 18.36 万元，实现净利
润-472.52 万元。
浙江聚荟不是失信被执行人，2026 年本公司与之发生的关联交易为向浙江
聚荟采购 PVDC 树脂。根据其经营状况及履约情况分析，其具备良好的履约能
力。
三、关联交易主要内容和协议签署情况
（一）关联交易主要内容
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
参考市场价格，即根据需方向非关联第三方市场同类 现金结算
采购
产品的询价，考虑产品规格、形态的差异后确定结算 账期一个月内 及银行汇
猪肠衣等
价格。 票结算
采购商品 执行市场价格，即按照需方向非关联第三方采购同类、 账期一个月内 现金结算
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
同等质量产品的招标价格确定结算价格。 及银行汇
票结算
参照需方当期同类同品质产品平均采购价格、供方及 在签订订单后按
其关联方向非关联方销售的可比价格，按市场原则确 照不高于订单金
进口猪牛等
定价格。如订单签订后，市场环境发生重大变化，市 额的 25%支付， 现金结算
产品
场价格发生较大波动，经双方协商可以对订单的价格、 剩余款项在货物
数量等进行调整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。 到港时支付
现金结算
采购液体浓 参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采购的浓
账期一个月内 及银行汇
缩大豆蛋白 缩大豆蛋白采购价考虑工艺差异后确定结算价格。
票结算
种蛋上孵前 10 天
在充分考虑市场价格、成本、品种等的基础上，经双
内付款，货物最终
采购父母代 方协商确定采购价格区间为 27-40 元/套，如协议有效
结算金额以当月 现金结算
鸡苗 期内货物市场价格波动较大，经双方协商同意，可根
实际定价与实际
据市场价格适当调整平均采购价格。
交易量确定
在签订订单后按
参考市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类型 照订单金额的
采购设备 设备的招标价格，考虑设备的精密度、技术性等确定 30%预付货款，剩 现金结算
结算价格。 余款项在货物交
付和验收后支付
PVDC 树脂价格依据原料 VCM 价格动态调整，VCM
每月开票后 10 日
采购 PVDC 价格以隆众资讯网站华东区价格为准，双方确定以当
内结算，且保证每 现金结算
树脂 月 VCM 平均价格波动作为次月 PVDC 树脂价格调整
季度结清
依据实行月度定价。
现金结算
销售水电汽 双方根据本协议交易项下供方发生的合理成本加上参
账期一个月内 及银行汇
等 照非关联方交易毛利（约 10%）协商确定。
票结算
参考市场价格，即根据供需双方每月对市场同类产品 现金结算
销售猪毛肠、
的询价，考虑产品质量、加工模式的差异后确定结算 账期一个月内 及银行汇
猪苦胆等
价格。 票结算
以需方向日本、中国香港、澳大利亚等市场上没有关 在供方货物到港
出口肉制品、 联关系的交易方出口的合同价格为基础，扣减相应的 结算时需方按实
现金结算
禽肉产品等 贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易 际数向供方支付
价格。 等额货款
双方根据供方发生的生产成本加成合理比例确定结算
销售设备零 价格，标准备品备件类的加成比例为 20%，非标准备
账期一个月内 现金结算
部件 品备件类的加成比例为 30%，具体类别清单由供需双
方共同评估后确定。
现金结算
执行市场价格，即按照供方向非关联第三方销售同类、
销售商品等 账期一个月内 及银行汇
同等质量产品的价格确定结算价格。
票结算
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
短盘运输业务、畜禽活体运输及饲料、快递、配餐、
商业等特殊运输业务，参考当地市场同类货物运输费
用，由双方协商确定运价。
除上述运输业务外，其他运输业务参考当地市场同类
货物运输费用协商确定运价基数，并建立油价、运价 现金结算
接受运输劳
联动机制：每月 1 日与上次调整运价时的油价对比， 账期一个月内 及银行汇
务等
涨跌幅超过 5%时，按对应油价联动比例相应调整运 票结算
价。不同油价区间分别设置油价联动比例：
油价＜6 元时，对应的油价联动比例为 30%；6 元≤
油价≤7 元时，对应的油价联动比例为 35%；油价＞7
元时，对应的油价联动比例为 40%。
参考市场价格，即根据甲乙双方向非关联第三方市场 现金结算
接受仓储服
同类、同规模、同等质量服务的询价协商确定结算价 账期一个月内 及银行汇
务
格。 票结算
（1）租赁费和物业费：执行市场价格，参考周边写字
楼的租金、物业情况确定结算价格。
（2）水费：承租方按照其入驻写字楼办公的员工人数
现金结算
提供写字楼 占写字楼办公人员总数的比例，与出租方分摊写字楼
账期一个月内 及银行汇
租赁 实际产生的水费。
票结算
（3）电费：承租方需承担其租赁场所实际产生的电费。
（4）暖气费：承租方按照其租赁面积占写字楼总建筑
面积的比例，与出租方分摊写字楼实际产生的暖气费。
现金结算
租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本+房产
房产租赁 账期一个月内 及银行汇
税、土地使用税等相关费用）×（1＋10%）
。
票结算
现金结算
接受车辆租
租赁费＝（折旧＋资金成本）×（1＋10%）
。 账期一个月内 及银行汇
赁
票结算
现金结算
接受物业服 执行市场价格，参考周边住宅的物业情况确定结算价
账期一个月内 及银行汇
务 格。
票结算
（1）万通物流：每年应向本公司支付商标许可费，具
体以万通物流生产及其委托第三方生产的使用标的商
标产品营业收入的万分之一计算为准。
（2）漯河双汇物流投资有限公司（为万通物流的全资
子公司，以下简称双汇物流）：自 2021 年 1 月 1 日起，
提供商标使 次年 1 月 31 日之
双汇物流及其子公司拥有的车辆除继续为本公司印刷 现金结算
用许可 前付款
双汇广告外，每年还应支付商标许可费，具体金额以
双汇物流及其物流业子公司每年营业收入的万分之一
核算为准。
（3）河南双汇地产有限公司（为万通物流的间接控股
子公司，以下简称双汇地产）：每年应向本公司支付商
标许可费，具体金额按照双汇地产及其子公司使用标
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
的商标的相关楼盘项目交房后确认收入金额的万分之
一计算为准。
（1）汇盛生物：每年应向本公司支付商标许可费，具
体金额以汇盛生物生产的或委托第三方生产的使用标
的商标的相关产品的销售额的 1‰计算为准。
（2）漯河汇盛药业有限公司（为汇盛生物的全资子公
司，以下简称汇盛药业） ：每年应向本公司支付商标许
可费，具体金额以汇盛药业生产的或委托第三方生产
的使用标的商标的相关产品的销售额的 1‰计算为
准。
（1）罗特克斯：商标许可费金额为本公司或其任何附
属机构在协议区域内使用标的商标销售产品的净销售
额的百分之二点三二（2.32%） ，该金额不含增值税。
许可使用费率根据由普华永道会计师事务所或其附属
机构编制的经济分析共同商定。 “净销售额”是指，本
公司或其任何附属机构在协议区域内向第三方销售产
接受商标使 品而开具的销售发票总额减去(i)退货，(ii)适用的税项
每季度结算 现金结算
用许可 和其他政府费用，(iii)贸易津贴和折扣，以及(iv)双方
共同商定的任何其他扣减事项。
（2）Argal Alimentación SA.（为罗特克斯的间接控股
子公司） ：商标许可费金额为本公司使用标的商标销售
产品的净销售额的百分之二（2%） 。
“净销售额”是指，
本公司向第三方销售产品而开具的销售发票总额，减
去折扣、退货、回扣和实际支付的销售税。
（二） 关联交易协议签署情况
公司就上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》《PVDC 树脂
购销合同》
《能源动力供应协议》
《物流运输协议》
《仓储服务协议》
《房产租赁协
议》《车辆租赁协议》《写字楼租赁协议》《委托加工协议》《物业服务协议》《商
标使用许可合同》
《商标使用分许可协议》和《商标使用许可协议》，协议（合同）
主要内容如下：
额以当月实际定价与实际交易量确定；(ii)进口猪牛等产品：在签订订单后按照
不高于订单金额的 25%支付，剩余款项在货物到港时支付；(iii)出口肉制品、禽
肉产品等：在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款；(iv)采购
设备：在签订订单后按照订单金额的 30%预付货款，剩余款项在货物交付和验收
后支付；(v)向关联方采购或销售的其他产品：账期一个月内。
律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议的批
准后生效。
月 31 日止。
采购猪肠衣等：参考市场价格，即根据需方向非关联第三方市场同类产品的
询价，考虑产品规格、形态的差异后确定结算价格。
采购商品：执行市场价格，即按照需方向非关联第三方采购同类、同等质量
产品的招标价格确定结算价格。
进口猪牛等产品：参照需方当期同类同品质产品平均采购价格、供方及其关
联方向非关联方销售的可比价格，按市场原则确定价格。如订单签订后，市场环
境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经双方协商可以对订单的价格、数量
等进行调整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
采购液体浓缩大豆蛋白：参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采购的
浓缩大豆蛋白采购价考虑工艺差异后确定结算价格。
采购父母代鸡苗：在充分考虑市场价格、成本、品种等的基础上，经双方协
商确定采购价格区间为 27-40 元/套，如协议有效期内货物市场价格波动较大，经
双方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
采购设备：参考市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类型设备的招标
价格，考虑设备的精密度、技术性等确定结算价格。
销售猪毛肠、猪苦胆等：参考市场价格，即根据供需双方每月对市场同类产
品的询价，考虑产品质量、加工模式的差异后确定结算价格。
出口肉制品、禽肉产品等：以需方向日本、中国香港、澳大利亚等市场上没
有关联关系的交易方出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费
用及相关资金费用）作为交易价格。
销售商品等：执行市场价格，即按照供方向非关联第三方销售同类、同等质
量产品的价格确定结算价格。
销售设备零部件：双方根据供方发生的生产成本加成合理比例确定结算价格，
标准备品备件类的加成比例为 20%，非标准备品备件类的加成比例为 30%，具
体类别清单由供需双方共同评估后确定。
给卖方，并确保所有货款每季度结清一次。
法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本合同的
批准以及取得本次交易所需的相关政府主管机关审批（如需）后生效，传真签署
有效。
止。
隆众资讯网站华东区价格为准，双方确定以当月 VCM 平均价格波动作为次月
PVDC 树脂价格调整依据实行月度定价。
律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议的批
准以及取得本次交易所需的相关政府主管机关审批（如需）后生效。
月 31 日止。
方交易毛利（约 10%）协商确定。
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议的批准后
生效。
月 31 日止。
殊运输业务，参考当地市场同类货物运输费用，由双方协商确定运价。
除上述运输业务外，其他运输业务参考当地市场同类货物运输费用协商确定
运价基数，并建立油价、运价联动机制：每月 1 日与上次调整运价时的油价对比，
涨跌幅超过 5%时，按对应油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置
油价联动比例：油价＜6 元时，对应的油价联动比例为 30%；6 元≤油价≤7 元
时，对应的油价联动比例为 35%；油价＞7 元时，对应的油价联动比例为 40%。
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议的批准后
生效。
月 31 日止。
规模、同等质量服务的询价协商确定结算价格。
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议的批准后
生效。
月 31 日止。
使用税等相关费用）×（1＋10%）。
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议的批准后
生效。
月 31 日止。
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议的批准后
生效。
月 31 日止。
物业情况确定结算价格。(ii)水费：承租方按照其入驻写字楼办公的员工人数占
写字楼办公人员总数的比例，与出租方分摊写字楼实际产生的水费。(iii)电费：
承租方需承担其租赁场所实际产生的电费。(iv)暖气费：承租方按照其租赁面积
占写字楼总建筑面积的比例，与出租方分摊写字楼实际产生的暖气费。
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议的批准后
生效。
月 31 日止。
标许可费汇入本公司的银行账户。
期限到期日之日或本公司通知解除合同之日止。前述合同期限届满后，除非本公
司做出相反通知，合同有效期均将延长 6 个月。
流生产及其委托第三方生产的使用标的商标产品营业收入的万分之一计算为准；
(ii)双汇物流：自 2021 年 1 月 1 日起，双汇物流及其子公司拥有的车辆除继续为
本公司印刷双汇广告外，每年还应支付商标许可费，具体金额以双汇物流及其物
流业子公司每年营业收入的万分之一核算为准；(iii)双汇地产：每年应向本公司
支付商标许可费，具体金额按照双汇地产及其子公司使用标的商标的相关楼盘项
目交房后确认收入金额的万分之一计算为准。(iv)汇盛生物：每年应向本公司支
付商标许可费，具体金额以汇盛生物生产的或委托第三方生产的使用标的商标的
相关产品的销售额的 1‰计算为准；(v)汇盛药业：每年应向本公司支付商标许可
费，具体金额以汇盛药业生产的或委托第三方生产的使用标的商标的相关产品的
销售额的 1‰计算为准。
律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议的批
准后生效。
司拟于 2026 年及 2027 年末将本协议及项下交易再次提交其股东会审议，若未能
通过其届时股东会批准，本公司可以书面通知罗特克斯提前终止本协议。）
售产品的净销售额的百分之二点三二（2.32%），该金额不含增值税。许可使用费
率根据由普华永道会计师事务所或其附属机构编制的经济分析共同商定。“净销
售额”是指本公司或其任何附属机构在协议区域内向第三方销售产品而开具的销
售发票总额减去(i)退货，(ii)适用的税项和其他政府费用，(iii)贸易津贴和折扣，
以及(iv)双方共同商定的任何其他扣减事项。
百分之二（2%）。“净销售额”是指，本公司向第三方销售产品而开具的销售发
票总额，减去折扣、退货、回扣和实际支付的销售税。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易 交易的必要性 交易的原因和 交易的 对公司独立性
类别 及持续性 真实意图 公允性 的影响
公司肉制品的
公司对关联方
生产需要大量 交易价格公允，付款条件
不存在依赖
采 购 优质包装材料 合理，没有损害公司利益
保证产品的安 性，该类交易
猪 肠 等的稳定供应， 及中小股东合法权益，不
全和稳定生产。 也不会影响本
衣等 预计未来仍需 会对公司的财务状况及经
公司的独立
持续向关联方 营成果产生不利影响。
性。
采购。
除向关联方采
购外，公司还
采购生产经营 交易价格公允，付款条件 向第三方采
所需的原材料、 合理，没有损害公司利益 购，因此公司
采 购 保证产品的安
商品，有利于食 及中小股东合法权益，不 对关联方不存
商品 全和稳定生产。
品安全和生产 会对公司的财务状况及经 在依赖性，该
经营的稳定性。 营成果产生不利影响。 类交易也不会
影响本公司的
独立性。
交易 交易的必要性 交易的原因和 交易的 对公司独立性
类别 及持续性 真实意图 公允性 的影响
公司对关联方
进 口 交易价格公允，付款条件
有效利用关联 不存在依赖
猪 分 提升产品品质， 合理，没有损害公司利益
方高品质且成 性，该类交易
割肉、 降低生产成本， 及中小股东合法权益，不
本较低的原料 也不会影响本
分 体 提高经济效益。 会对公司的财务状况及经
肉。 公司的独立
肉 营成果产生不利影响。
性。
进 口
猪 骨
公司对关联方
类 及 交易价格公允，付款条件
充分利用关联 扩大公司进出 不存在依赖
副 产 合理，没有损害公司利益
方质优价廉的 口贸易业务，增 性，该类交易
品、牛 及中小股东合法权益，不
产品开拓国内 加公司经营效 也不会影响本
肉 产 会对公司的财务状况及经
市场。 益。 公司的独立
品 等 营成果产生不利影响。
性。
其 他
商品
除向关联方采
购该类物资
外，公司还向
采 购 交易价格公允，付款条件 第三方采购类
公司肉制品生
液 体 能 够 满 足 本 公 合理，没有损害公司利益 似产品，因此
产的需要，属于
浓 缩 司 对 该 类 物 资 及中小股东合法权益，不 公司对关联方
持续性关联交
大 豆 的部分需求。 会对公司的财务状况及经 不存在依赖
易。
蛋白 营成果产生不利影响。 性，该类交易
也不会影响本
公司的独立
性。
除向关联方采
购外，公司还
交易价格公允，付款条件 可向第三方采
采 购 公司家禽养殖 充分利用关联
合理，没有损害公司利益 购，因此公司
父 母 业生产的重要 方质优价廉的
及中小股东合法权益，不 对关联方不存
代 鸡 原料，属于持续 产品优势，降低
会对公司的财务状况及经 在依赖性，该
苗 性关联交易。 公司养殖成本。
营成果产生不利影响。 类交易也不会
影响本公司的
独立性。
交易 交易的必要性 交易的原因和 交易的 对公司独立性
类别 及持续性 真实意图 公允性 的影响
除向关联方采
购设备外，公
充分利用关联 司还可向第三
公司开展肉类 交易价格公允，付款条件
方在肉类加工 方采购，因此
产品生产加工 合理，没有损害公司利益
采 购 设备领域的技 公司对关联方
需要购置专业 及中小股东合法权益，不
设备 术优势，助力公 不存在依赖
设备，属于持续 会对公司的财务状况及经
司生产设备升 性，该类交易
性关联交易。 营成果产生不利影响。
级与产品创新。 也不会影响本
公司的独立
性。
除向关联方采
购外，公司还
充分利用关联
交易价格公允，付款条件 可向第三方采
公司肉制品包 方在相关领域
采 购 合理，没有损害公司利益 购，因此公司
装物的重要原 的技术优势，保
PVDC 及中小股东合法权益，不 对关联方不存
料，属于持续性 障公司产品包
树脂 会对公司的财务状况及经 在依赖性，该
关联交易。 装物的质量与
营成果产生不利影响。 类交易也不会
安全。
影响本公司的
独立性。
本公司建有足 公司对关联方
交易能充分发 交易价格公允，收款条件
够的能源动力 不存在依赖
销 售 挥公司水电汽 合理，没有损害公司利益
供应设施，并可 性，该类交易
水 电 等相关资产的 及中小股东合法权益，不
向关联方少量 也不会影响本
汽等 效能，提高产能 会对公司的财务状况及经
提供，属持续性 公司的独立
利用率及效益。 营成果产生不利影响。
关联交易。 性。
销 售 交易价格公允，收款条件 公司对关联方
猪 毛 关联方对该类 本公司可及时、 合理，没有损害公司利益 不存在依赖
肠、猪 产 品 有 持 续 性 就 近 处 理 生 猪 及中小股东合法权益，不 性，也不会影
苦 胆 需求。 屠宰下料。 会对公司的财务状况及经 响本公司的独
等 营成果产生不利影响。 立性。
除向关联方销
售外，公司还
充分利用关联
出 口 交易价格公允，收款条件 可向第三方销
方的跨国贸易
肉 制 合理，没有损害公司利益 售，因此公司
利用国际市场 平台，借助其在
品、禽 及中小股东合法权益，不 对关联方不存
扩大产品销售。 国际市场的客
肉 产 会对公司的财务状况及经 在依赖性，该
户渠道拓展国
品等 营成果产生不利影响。 类交易也不会
际市场。
影响本公司的
独立性。
交易 交易的必要性 交易的原因和 交易的 对公司独立性
类别 及持续性 真实意图 公允性 的影响
除向关联方销
售外，公司还
交易价格公允，收款条件 向第三方销
销 售 关联方对相关 合理，没有损害公司利益 售，因此公司
有利于公司拓
商 品 产品有持续性 及中小股东合法权益，不 对关联方不存
渠道、扩规模。
等 需求。 会对公司的财务状况及经 在依赖性，该
营成果产生不利影响。 类交易也不会
影响本公司的
独立性。
公司对关联方
交易价格公允，收款条件
销 售 有利于发挥公 不存在依赖
关联方对相关 合理，没有损害公司利益
设 备 司协同优势，进 性，该类交易
产品有持续性 及中小股东合法权益，不
零 部 一步提升下属 也不会影响本
需求。 会对公司的财务状况及经
件 公司的效益。 公司的独立
营成果产生不利影响。
性。
公司低温肉制 该类交易不会
品和冷鲜肉的 交易价格公允，付款条件 影响本公司的
接 受
运输必须得到 基 于 公司 对 冷 合理，没有损害公司利益 独立性，也不
运 输
安全及时的冷 链 物 流运 输 服 及中小股东合法权益，不 存在本公司对
劳 务
链 物 流 运 输 服 务的需求。 会对公司的财务状况及经 关联方依赖或
等
务，属持续性关 营成果产生不利影响。 受其控制的情
联交易。 形。
公司对关联方
交易价格公允，付款条件
接 受 通过租赁该等 有利于保障公 存在一定程度
合理，没有损害公司利益
房产、 房产、车辆，实 司及下属子公 的依赖性，但
及中小股东合法权益，不
车 辆 现相关项目的 司生产经营的 该类交易不会
会对公司的财务状况及经
租赁 可持续经营。 稳定性。 影响本公司的
营成果产生不利影响。
独立性。
基于公司对仓 公司对关联方
补充公司原材 交易价格公允，付款条件
储服务的需求， 不存在依赖
接 受 料及成品储存 合理，没有损害公司利益
有利于加强公 性，该类交易
仓 储 能力，满足生产 及中小股东合法权益，不
司库存管理，提 也不会影响本
服务 经营需要，属持 会对公司的财务状况及经
高存货周转效 公司的独立
续性关联交易。 营成果产生不利影响。
率。 性。
基于公司对双
提高双汇专家 汇专家公寓日 该类交易不会
公寓的居住环 常管理和维护 交易价格公允，付款条件 影响本公司的
接 受 境和居住品质， 的需要，为入住 合理，没有损害公司利益 独立性，也不
物 业 保障公司专家 公寓的专家人 及中小股东合法权益，不 存在本公司对
服务 人才的生活质 才提供安全、舒 会对公司的财务状况及经 关联方依赖或
量，属持续性关 适、便利的居住 营成果产生不利影响。 受其控制的情
联交易。 环境，增强其归 形。
属感和荣誉感。
交易 交易的必要性 交易的原因和 交易的 对公司独立性
类别 及持续性 真实意图 公允性 的影响
公司对关联方
提 供 交易能充分发 交易价格公允，收款条件
向关联方提供 不存在依赖
房产、 挥公司相关资 合理，没有损害公司利益
房产、写字楼等 性，该类交易
写 字 产的效能，提高 及中小股东合法权益，不
租赁，关联方有 也不会影响本
楼 租 公司资产利用 会对公司的财务状况及经
持续性需求。 公司的独立
赁等 率。 营成果产生不利影响。
性。
该类交易不会
许可关联方使 交易价格公允，收款条件 影响本公司的
提 供
用本公司部分 交 易 能充 分 发 合理，没有损害公司利益 独立性，也不
商 标
注册商标，关联 挥 公 司 相 关 资 及中小股东合法权益，不 存在本公司对
使 用
方 有 持 续 性 需 产的效能。 会对公司的财务状况及经 关联方依赖或
许可
求。 营成果产生不利影响。 受其控制的情
形。
借助关联方国
交易有利于公 该类交易不会
际品牌优势，打
司借助关联方 交易价格公允，付款条件 影响本公司的
接 受 造公司高端肉
国际品牌优势， 合理，没有损害公司利益 独立性，也不
商 标 制品产品群，持
扩大高端肉制 及中小股东合法权益，不 存在本公司对
使 用 续推动产品结
品市场份额，推 会对公司的财务状况及经 关联方依赖或
许可 构转型升级，属
动产品高端化 营成果产生不利影响。 受其控制的情
持续性关联交
战略的实施。 形。
易。
五、独立董事过半数同意意见
立董事专门会议，对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并
发表如下审查意见：
公司 2026 年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必需的业务往来，符
合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益
的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事万隆先生、万宏伟先生、马相杰先生、郭丽军先
生应予回避。
六、备查文件
(一) 公司第九届董事会第十次会议决议；
(二) 2025年第三次独立董事专门会议审查意见；
(三) 日常关联交易协议；
(四) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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