证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-010
超颖电子电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日
(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体
中心百花园店）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 88.0587
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 384,779,179 99.9835 43,400 0.0112 20,000 0.0053
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 384,786,779 99.9855 36,900 0.0095 18,900 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,492,905 99.9813 48,400 0.0127 22,200 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 384,800,479 99.9890 25,000 0.0064 17,100 0.0046
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为第二届董
事会非独立董
事
生为第二届董
事会非独立董
事
士为第二届董
事会非独立董
事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为第二届董
事会独立董事
生为第二届董
事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
届董事会董事 ,286 0 0
薪酬方案的议
案
生为第二届董 ,127
事会非独立董
事
生为第二届董 ,726
事会非独立董
事
士为第二届董 ,300
事会非独立董
事
生为第二届董 ,061
事会独立董事
生为第二届董 ,926
事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持
表决权过半数通过；
业（有限合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王梦婕、甘燕
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限
公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召
集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
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