证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-071
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次
会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 11 月
列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表
决通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公
司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《兰州丽尚国潮实业集
团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《兰州丽尚国潮实业
集团股份有限公司章程》中部分条款亦作出修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消公司
监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章
程》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会
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