证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-045
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 18 日以邮件方式发出。
本次会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法（2024 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行了制
定、修订和废止，具体情况如下：
制定、修订、废止情
序号 制度名称
况
《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动
管理制度》
（原《董事、监事和高级管理人员持
有公司股份及其变动管理制度》）
《信息披露事务管理制度》
（原《信息披露管理
制度》）
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公
告或文件。
三、备查文件：
特此公告！
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