证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-090
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第二十六次会议通知和材料于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
目资本金的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
根据黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程 PPP 项目（以下简
称本项目）推进进展，为保障项目顺利实施，同意公司与关联方黑龙江
省建筑安装集团有限公司、政府出资方富锦市锦程城市基础设施建设投
资有限公司对本项目按持股比例同比追加资本金 2,003.00 万元（仅用
于补充项目建设所需资金，计入资本公积，不调整项目公司注册资本），
其中公司按持股比例 30%增加项目资本金 600.90 万元。调整后，本项目
资本金将由 9,980.12 万元调增至 11,983.12 万元，项目公司注册资本
保持不变。
本议案涉及关联交易，关联董事宁长远、陈涛、王举东、于海军、
李金杰、王艳秋回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议
通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-091”
号临时公告。
票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔
接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况，同意对《龙建路桥
股份有限公司经理层权责清单》中的相应条款进行修订。
票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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