证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-012
超颖电子电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
花园店）以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举，本次会议的通知在公
司2025年第二次临时股东会结束后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要
求，以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事6人，
实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。全体董事一致
推举董事黄铭宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事
项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：
公司董事会同意选举黄铭宏先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意选举黄铭宏先生、李岱隆先生、邱垂明先生组成公司第二届
董事会战略委员会，其中黄铭宏先生为主任委员/召集人；选举王世铭先生、李
岱隆先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事会审计委员会，其中王世铭先生为主
任委员/召集人；选举李岱隆先生、王世铭先生、邱垂明先生组成公司第二届董
事会提名委员会，其中李岱隆先生为主任委员/召集人；选举李岱隆先生、王世
铭先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会，其中李岱隆先生
为主任委员/召集人。前述董事会专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通
过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
具体表决情况如下：
黄铭宏为主任委员/召集人
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
王世铭为主任委员/召集人
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
李岱隆为主任委员/召集人
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
其中李岱隆为主任委员/召集人
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任黄铭宏先生担任公司新任总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可黄铭宏先生作为公司
新任总经理候选人的任职资格，并同意将前述总经理候选人提交公司董事会审
议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏回避表决。
公司董事会同意聘任邱垂明先生担任公司新任副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可邱垂明先生作为公司
新任副总经理候选人的任职资格，并同意将前述副总经理候选人提交公司董事会
审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明回避表决。
公司董事会同意聘任邱垂明先生担任公司的新任财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，前述会议认可邱垂明
先生作为公司新任财务总监候选人，并同意将前述财务总监候选人提交公司董事
会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明回避表决。
公司董事会同意聘任陈人群先生担任公司的新任董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可陈人群作为公司新任
董事会秘书候选人的任职资格，并同意将前述董事会秘书候选人提交公司董事会
审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任刘芳女士担任公司的证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起，至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司拟定的新任高级管理人员薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意公司拟定的新
任高级管理人员薪酬方案，并同意将该薪酬方案提交公司董事会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏、邱垂明回避表
决。
特此公告。
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