证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-070
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十九次会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料
于 2025 年 11 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生
主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规
定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下
议案：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会
规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公
司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止，同时《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》中部分条款亦作出修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案后方可
变更公司章程，并授权提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理后续工商
变更登记备案等的相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以市场监督管理部门核
准登记内容为准。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取
消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》和《兰州丽尚国潮实业集团股份有
限公司章程》。
二、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公
司自身实际情况，对部分制度进行了修订。
该议案包括 2 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度修订需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
三、 审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第
四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 12 月 12 日上午 11:00 在杭州市
拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室召开公司 2025 年
第四次临时股东大会。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国
潮关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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