证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-059
启迪药业集团股份公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
药有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议
案
议案 1-3 已经 2025 年 11 月 25 日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内
容详见 2025 年 11 月 27 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-
上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第三次临时股东会资料》。
的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
上午 9:00-下午 14:00。
湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总
部办公楼证券事务部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出
席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股
东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信
函请于 2025 年 12 月 15 日 17:00 前送达公司证券事务部。（注明“2025 年第三次临时股东
会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理
登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系
统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份
公司总部办公楼证券事务部。
邮编：421001
传真：0734-8239335
电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
电话：0734-8239335
联系人：孙嘉驹、付一娟
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
七、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
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