证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-029
杭州诺邦无纺股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.9006
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,560,447 99.9454 68,645 0.0537 1,000 0.0009
及其变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,580,547 99.9611 48,545 0.0380 1,000 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,593,047 99.9709 36,045 0.0282 1,000 0.0009
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
《关于提名任建华
先生为公司第七届
董事会非独立董事
候选人》
《关于提名任富佳
先生为公司第七届
董事会非独立董事
候选人》
《关于提名龚金瑞
先生为公司第七届
董事会非独立董事
候选人》
《关于提名任建永
先生为公司第七届
董事会非独立董事
候选人》
《关于提名王刚先
生为公司第七届董
事会非独立董事候
选人》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
《关于提名董静女
士为公司第七届董
事会独立董事候选
人》
《关于提名汪泓女
士为公司第七届董
事会独立董事候选
人》
《关于提名颜亮先
事会独立董事候选
人》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于取消监事会并修
订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<对外投资管
理办法>的议案》
《关于修订<关联交易管
理办法>的议案》
《关于修订<对外担保管
理办法>的议案》
《关于修订<信息披露管
理办法>的议案》
《关于修订<投资者关系
管理办法>的议案》
《关于修订<募集资金管
理办法>的议案》
《关于修订<内部审计制
度>的议案》
《关于制定<股东、董事
和高级管理人员持有本
公司股份及其变动管理
制度>的议案》
《关于制定<董事离职管
理制度>的议案》
《关于提名任建华先生
独立董事候选人》
《关于提名任富佳先生
独立董事候选人》
为公司第七届董事会非
独立董事候选人》
《关于提名任建永先生
独立董事候选人》
《关于提名王刚先生为
立董事候选人》
《关于提名董静女士为
董事候选人》
《关于提名汪泓女士为
董事候选人》
《关于提名颜亮先生为
董事候选人》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具
体情况如下：
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：成威、陈楹
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
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北京国枫律师事务所关于杭州诺邦无纺股份有限公司2025年第二次临时股
东大会的法律意见书
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诺邦股份 2025 年第二次临时股东大会决议。
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