证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-095
江苏中利集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 9 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于 2026 年度预计日常关联交易
的议案》
《关于 2026 年度公司及控股子公司
开展外汇套期保值业务的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保
额度预计的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
之一以上同意方可通过；议案 3.00 属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上同意方可通过。
在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本
人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认
真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或
传真至公司。
联系人：廖嘉琦
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号中利集团
邮编：215542
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
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