证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-062
奥精医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区庆丰西路 69 号 35 号楼 3 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 49
普通股股东所持有表决权数量 27,904,066
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.3666
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu 未出席，过半数董事按章程
选举董事黄晚兰主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,648,062 99.0825 222,245 0.7964 33,759 0.1211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,513 0.7866 33,791 0.1212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,513 0.7866 33,791 0.1212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,650,794 99.0923 219,513 0.7866 33,759 0.1211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,644,794 99.0708 225,513 0.8081 33,759 0.1211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,642,062 99.0610 228,245 0.8179 33,759 0.1211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,648,062 99.0825 222,245 0.7964 33,759 0.1211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,650,362 99.0907 219,545 0.7867 34,159 0.1226
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,545 0.7867 33,759 0.1211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,513 0.7866 33,791 0.1212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,650,762 99.0922 219,545 0.7867 33,759 0.1211
代表董事）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,642,662 99.0632 227,613 0.8156 33,791 0.1212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,642,662 99.0632 227,613 0.8156 33,791 0.1212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,642,662 99.0632 227,613 0.8156 33,791 0.1212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,642,662 99.0632 227,613 0.8156 33,791 0.1212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,642,662 99.0632 227,613 0.8156 33,791 0.1212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,642,662 99.0632 227,613 0.8156 33,791 0.1212
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为第三届董事会
独立董事的议案
明为第三届董事
会独立董事的议
案
云为第三届董事
会独立董事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
晚兰为第三届 2,662 13 1
董事会非独立
董事的议案
志烨为第三届 2,662 13 1
董事会非独立
董事的议案
天喜为第三届 2,662 13 1
董事会非独立
董事的议案
国峰为第三届 2,662 13 1
董事会非独立
董事的议案
洋为第三届董 2,662 13 1
事会非独立董
事的议案
剑为第三届董 9,799
事会独立董事
的议案
晓明为第三届 9,799
董事会独立董
事的议案
凌云为第三届 7,802
董事会独立董
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。除议案 1、议案 2.01、议案
理人所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：李侦、崔红菊
公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决
结果合法、有效。
特此公告。
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