证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-051
国民技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股
份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于 2025 年 12
月 12 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决、
网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）召开
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:20 开始
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用
的〈公司章程（草案）〉的议案》
上述议案1已经2025年11月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议
通过、议案2已经2025年9月9日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，
程序合法、资料完备。上述具体内容详见公司分别于2025年11月26日、2025年9
月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过方可生效。
上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、 会议登记等事项
式登记的，请进行电话确认）
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信函或者传真方式登
记的需在2025年12月10日17:00之前送达或传真到公司。
信函邮寄地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层证券
事务部。信函上请注明“股东会”字样。
邮编：518057
传真：0755-86916692
（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）
法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）和代理人身份证进行登
记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。身份证复印件均需正反面复印。
联系人：叶艳桃、欧弘妍
联系电话：0755-86916692 传真：0755-86916692
时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并
请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五
分钟停止办理会议入场手续。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件1。
五、 备查文件
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十六日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
国民技术股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）（身份证号 ）
代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）2025
年第二次临时股东会，授权委托有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该
次股东会结束时止。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下（如没有作出指示，代理
人有权按自己的意愿表决）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用的〈公
司章程（草案）〉的议案》
说明：1、对于非累积投票议案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内
打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。对于累积投票提案，请填报投给该
候选人的选举票数，注意总数不得超过拥有的选举票数。
单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户号码：
委托人持股性质与持股数量：
□ 有限售条件流通股[ ]股
□ 无限售条件流通股[ ]股
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件 3：
国民技术股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
身份证号码/营 法人股东法定代表
业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量（股）
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹
安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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