证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-130
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会
第二十六次（临时）会议于 2025 年 11 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议
室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事
规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3
人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责
任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委
员会全票审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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