证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-060
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届七次董事
会于 2025 年 11 月 26 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到
董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和
《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有
效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于阿拉善左旗公司吸收合并左旗新能源公司的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意大唐（阿拉善左旗）电力有限责任公司吸收合并阿拉善左旗大唐新能源
有限公司。
二、审议通过《关于聘用2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
部控制审计机构，聘期一年,审计费用为人民币 139 万元。
有关详情请见公司同日发布的相关公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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