马钢股份: 马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告_股票频道

股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：2025-054
马鞍山钢铁股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会、监事会任期将于 2025 年 12 月 1 日届满。根
据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及中国证券监督管理委
员会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，
由公司董事会审计与合规管理委员会行使《公司法》规定的监事会职
权。鉴于公司董事会的换届选举筹备工作及取消监事会等相关工作尚
在进行中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换
届选举工作将适当延期，公司董事、董事会各专门委员会成员以及高
级管理人员的任期相应顺延。公司监事会的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会、董事
会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章
程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。在取消监事会工作完
成前，公司第十届监事会亦将依照法律法规和《公司章程》的相关规
定，继续履行相应的职责和义务。
延期换届不会影响公司的正常运营，亦不会导致独立董事任职时
间超过 6 年的情形。公司将积极推进董事会的换届选举及取消监事会
工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会

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