证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-138
广州视声智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司会议室
股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规
范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
作原因采用通讯方式参加会议）；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
同意股数 41,370,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年第三季度权益分派预案>的议案》
同意股数 41,370,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
整使用
闲置自
有资金
进行现
金管理
额度及
期限的
议案
司<2025
年第三
季度权
益分派
预案>的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：梁书仪、叶宇丰
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《广州视声智能股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
（一）
（二）
《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司
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