证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-042
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
决议，公司定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 13:00 在公司办公楼二楼会议室召开
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 15:00 收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能
亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书格式见附件一）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于授权董事长负责公司 2026 年
度银行借款融资事宜的议案》
《关于董事辞职及补选非独立董事
候选人的议案》
本次股东会审议的议案已经于 2025 年 11 月 26 日召开的公司第六届董事会第六次会
议审议通过。
议案内容详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司
《辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》及证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身
份证进行登记。
(3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 12 月 10 日
证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
号，邮编：111003），传真号码：0419-5589877（传真请标明：证券部收）。
权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
喻靖博。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
辽宁科隆精细化工股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席辽宁科隆精细化工股份有限公司
决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提
案
《关于授权董事长负责公司 2026 年度银行借款融资事宜
的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附注：
不填表示弃权。
行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人
无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
定代表人需签字。
附件 3
辽宁科隆精细化工股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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