证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-070
深圳市兆新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00 以现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现
就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 8 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参
加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议
并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
《关于修订并新增公司部分内部治 √作为投票对象的
理制度的议案》 子议案数（8）
《修订<董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度>》
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 1.00、2.01 和 2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有
效表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体详见公司在
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股
东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和
本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的
授权委托书和本人身份证。
办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层），信函请注明“股东
大会”字样。
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层
联系人：赵晓敏
联系电话：0755-86922889 86922886
联系传真：0755-86922800
电子邮箱：dongsh@szsunrisene.com
邮编：518063
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 12 月 12 日 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳市兆新能源股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2025年12月12日召开的深圳市兆新
能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人
承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及有效期限：
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