股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-108
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职情况
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到
公司董事莫兆洋先生提交的书面辞职报告，莫兆洋先生因工作安排需要申请辞去公
司第八届董事会非独立董事职务（原定任期为 2024 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25
日），辞职后继续担任公司常务副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《杭氧集团股份有限公司章程》等有关规定，莫兆洋先生的离任未导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司
之日起生效。
截至本报告披露日，莫兆洋先生持有公司股份 63,000 股，莫兆洋先生离任公司
非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
莫兆洋先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理等方面
做出了突出贡献，公司及公司董事会对莫兆洋先生任职期间对公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
二、非独立董事补选情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《杭氧集团股
份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟增补 1 名非独立董事。经
公司持股 5%以上股东——中国中信金融资产管理股份有限公司提名，公司董事会提
名委员会审查同意并经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于董事辞职
暨选举非独立董事的议案》，同意李博先生（简历详见附件）为公司第八届董事会
非独立董事候选人并同意提交公司股东会审议，李博先生将于股东会审议通过之日
起任职，任期至第八届董事会届满为止。
本次补选非独立董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
三、备查文件
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
附件：李博先生简历
李博，男，1985年5月出生，中共党员，本科学历。历任中国华融资产管理股份
有限公司经理、高级副经理；华融瑞通股权投资管理有限公司部门总经理；中国华
融资产管理股份有限公司高级经理；现任中国中信金融资产管理股份有限公司高级
经理。
截至本公告披露日，李博先生未持有本公司股份。李博先生与公司持股5%以上
股东——中国中信金融资产管理股份有限公司存在关联关系，与公司实际控制人、
其他董事及高级管理人员不存在关联关系。李博先生不存在以下情形：（1）根据
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。经查询，李博先生不属于“失信被执
行人”。?
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