泰和泰（重庆）律师事务所
关于中电科芯片技术股份有限公司 2025 年第二次
临时股东会的
法律意见书
（2025）泰律意字（电科芯片）第 005 号
中国•重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层
Liangjiang New Area, Chongqing, People’s Republic of China
电话｜ TEL: 86-23-67887666
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关于中电科芯片技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书
泰和泰（重庆）律师事务所
关于中电科芯片技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
（2025）泰律意字（电科芯片）第 005 号
致：中电科芯片技术股份有限公司
泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受中电科芯片技术股份
有限公司（以下简称“电科芯片”“公司”）委托，指派本所律师出席公司于
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、
《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中电
科芯片技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）
的有关规定及律师执业规范，本着勤勉尽责的精神审查了有关资料，对公司本次
股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果之
相关事宜出具本法律意见书。
就本法律意见书，本所律师声明：
供的文件资料，按照我国现行法律、法规、规范性文件以及政府主管部门的有关
规定的要求而发表的。
并不对有关会计、审计、资产评估、信用评级、偿债能力和现金流分析等专业事
项发表评论。本法律意见书中涉及的会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流
分析等内容，均系严格按照公司所提供的有关资料进行的引述。该引述并不意味
着本所律师对其真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并
不具备核查和作出判断的合法资格。
用作任何其他目的。
他需公告的文件报送上海证券交易所，并一起公告。
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关于中电科芯片技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东会有关文件资料及本次股东会
的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决
结果是否合法有效等有关问题进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于 2025 年 10 月 31 日在《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布了《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的类型和
届次，网络投票的系统、起止日期和投票时间，以及融资融券、转融通、约定购
回业务账户和沪股通投资者的投票程序等事宜予以公告。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
区西永大道 23 号会议室召开。
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15 - 9:25，9:30 -
- 15:00。
基于以上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东会规则》《上市公司股东会网络投票实施细则》《公司章程》及
《股东会议事规则》的规定，也与公司相关公告、通知所披露的内容一致。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）出席本次股东会的股东
根据会议通知，本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 19 日。经核查，
截至股权登记日上海证券交易所交易结束时，公司股份总数为 1,184,059,492 股。
在股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东均享有出席本次股东会的权利。
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根据出席本次股东会现场会议股东的签名、授权委托书、公司提供的网络投
票数据及统计，本次参与表决的股东及股东代理人共计 731 人，代表股份共计
（二）列席本次股东会的其他人员
公司在任董事 9 人、列席 8 人，董事长李斌先生因临时公务安排未列席本次
会议；公司全体高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
（三）本次股东会召集人资格
公司董事会为本次股东会的召集人，召集人资格符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
基于以上，本所律师认为，出席本次股东会人员资格及本次股东会召集人资
格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
决，按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，并将现场投票表决结果上传至
上海证券交易所。
络投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了其统计的本次股东
会参会股东人数、现场投票及网络投票的有效表决股份的总数、表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
同意 567,706,224 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.3433%；
反对 9,196,004 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.5930%；弃权
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 97,382,258 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.0576%；反对 9,196,004 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 8.5987%；弃权 367,400 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3437%。
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关于中电科芯片技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书
表决结果：通过
同意 77,498,133 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 87.9026%；
反对 10,304,442 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 11.6878%；弃权
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 76,572,632 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 87.7743%；反对 10,304,442 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 11.8118%；弃权 361,000 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4139%。
就本议案的审议，关联股东未参与投票，已回避表决。
表决结果：通过
信额度的议案》
同意 78,891,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 89.4831%；
反对 8,906,204 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 10.1019%；弃权
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 77,966,070 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.3716%；反对 8,906,204 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 10.2090%；弃权 365,800 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4194%。
就本议案的审议，关联股东未参与投票，已回避表决。
表决结果：通过
四、结论意见
综上所述，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会通过的决
议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签章页）
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