证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-039
中电科芯片技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日
(二)股东会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 567,706,224 98.3433 9,196,004 1.5930 367,400 0.0637
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 77,498,133 87.9026 10,304,442 11.6878 361,000 0.4096
综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 78,891,571 89.4831 8,906,204 10.1019 365,800 0.4150
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘任 2025 年度审计机构的
议案
关于预计 2026 年度日常关联交
易的议案
关 于预 计 公 司及 控 股子 公司
申请综合授信额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避
表决；
三、律师见证情况
律师：周顺、朱贞沙
公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》
《公
司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
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